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18luck新利登录:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于聘用证券事情代表的布告 返回 >>

来源:18luck新利官网利app 作者:18luck新利官网下载 日期: 2022-03-22

  本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确切切性、切实性和完美性担当局部及连带仔肩。

  上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月10日召开第二届董事会八次集会,审议通过了《合于聘任证券工作代表的议案》,愿意聘任曹李博先生(简历附后)为公司证券工作代表,协帮董事会秘书践诺合联职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  曹李博先生未受到过中国证监会和其他合联部分的处分和证券生意所惩戒,已获得董事会秘书资历证书,具备履职所需的任职条款,适合《中华国民共和国公法律》、《上海证券生意所股票上市法例》等合联执法、规则和公司章程轨则的任职恳求。

  曹李博,男,中国国籍,1990年出生,本科学历。曹李博先生于2015年1月获得上海证券生意所颁布的董事会秘书任职资历证书。先后正在江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司和浙江三美化工股份有限公司掌握证券工作代表。

  本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确切切性、切实性和完美性担当局部及连带仔肩。

  鉴于上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)现任独立董事王吉位先生已提出辞任公司独立董事,详见刊载正在上海证券生意所网站(及公司指定音讯披露媒体上披露的《永茂泰合于独立董事革职的通告》(永茂泰通告2022-001)。2022年3月10日公司召开第二届董事会八次集会,审议通过了《合于补选独立董事的议案》,愿意提名张志勇先生为公司为第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并提请股东大会审议。张志勇先生与本公司的实质限造人不存正在干系联系,未持有本公司股份,未尝受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券生意所惩戒,其任职资历和独立性仍然上海证券生意所注册审核通过,公司独立董事对该议案宣布了鲜明愿意的独立观点。

  经公司股东大会审议通事后,张志勇先生将同时掌握第二届董事会薪酬与考查委员会、政策委员会委员,其聘期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

  张志勇先生,1971年6月出生,中国国籍,本科学历,曾任山东省刻板打算考虑院部长、中国锻造协会常务副秘书长,现任中国锻造协会施行副会长兼秘书长,兼任山东联诚紧密创筑股份有限公司、山东隆基刻板股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。

  本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确切切性、切实性和完美性担当局部及连带仔肩。

  上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年3月10日召开了第二届董事会八次集会,审议通过了《合于调节独立董事薪酬的议案》,现将合联环境通告如下:

  鉴于公司独立董事对公司样板运作、内部限造体例设立和政策策划和交易兴盛做出了紧要奉献,维系目前整个经济境遇、公司所处行业及区域的薪酬水准,并推敲公司的交易范畴和庞杂水准,拟将独立董事津贴尺度由每年5万元(税前)调节至每年8万元国民币(税前),独立董事对该议案宣布了鲜明愿意的独立观点。本事项经董事会审议通事后尚需提交公司年度股东大会审议,自年度股东大会审议通事后施行。

  本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确切切性、切实性和完美性担当局部及连带仔肩。

  上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于克日收到董事会秘书兼财政总监姜留奎先生的书面革职申诉,姜留奎先生因片面因由,向本公司董事会申请辞去董事会秘书兼财政总监职务,革职后将不再掌握公司任何职务。遵守《中华国民共和国公法律》等执法规则和《公司章程》的轨则,其革职自革职申诉投递公司董事会时生效,其革职不会影响公司平常的出产筹办。

  按照《上海证券生意所股票上市法例》、《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——样板运作》等相合轨则,正在聘任新的董事会秘书和财政总监前,由公司董事长徐宏先生代行董事会秘书和财政总监职责,公司将按照合联轨则尽速已毕董事会秘书和财政总监的聘任任务。

  姜留奎先生自2022年3月11日起不再掌握本公司董事会秘书兼财政总监职务,董事会对姜留奎先生任职时候的任务示意衷心感激。

  本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大遗。